• 主頁
  • English English 英語 en
  • 繁體中文 繁體中文 繁體中文 zh-hant
  • 简体中文 简体中文 簡體中文 zh-hans
CompliancePlus Consulting Limited
  • 主頁
  • 關於我們
    • 諮詢團隊
    • 研究團隊
  • 服務
    • 牌照申請
    • 持續性合規支持
    • 環境、社會和管治(ESG)
    • 美國SEC合規支持
    • 家族辦公室合規
    • 合規培訓
    • 放債人牌照
    • 金錢服務經營者牌照
    • 保險經紀牌照
    • 信託公司註冊
    • 模擬審查
    • 營銷資料審查服務
    • 基金註册
    • 成立離岸基金
    • 特別項目
    • 簽證申請
    • 招聘服務
  • 經驗
  • 研究資訊
    • 監管聚焦
    • 監管聚焦
    • 資源
    • 證監會諮詢建議
    • 合規文章
  • 新聞
  • 就業機會
  • 聯絡我們
  • Search
  • Menu
Slide background

在香港申請金錢服務經營者牌照須知

申請金錢服務經營者牌照

任何在香港經營金錢服務的人必須根據香港法例第615章打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例向香港海關申請牌照。金錢服務包括貨幣兌換服務及匯款服務。在香港無牌經營金錢服務即屬犯罪。持牌人須獲香港海關發出牌照後方可經營金錢服務。牌照有效期一般為兩年,故在牌照有效期屆滿前須申請續牌,以繼續經營其金錢服務。

金錢服務

貨幣兌換服務(money changing service)是指在香港作為業務經營的貨幣兌換服務,但不包括附帶於主要業務的該等服務。

匯款服務(remittance service)指在香港作為業務經營的、提供以下一種或多於一種交易的服務 —

(a) 將金錢或安排將金錢送往香港以外地方;

(b) 從香港以外地方或安排從香港以外地方收取金錢;

(c) 安排在香港以外地方收取金錢。

申請牌照時須遞交以下文件:

  1. 申請人的申請表格,以及其相關證明文件
  2. 申請人的法團合夥人/董事/最終擁有人 (如適用)的申請表格,以及其相關證明文件
  3. 每一個經營金錢服務處所的 i) 已加蓋釐印租約或業權記錄 及ii) 處所平面圖

香港海關收到牌照申請書後會向申請人發出確認通知。在檢閱文件及作出提問後,香港海關將與申請人會面,以檢查文件正本、繳費紀錄,申請者將於會面後正式簽署牌照申請書。

如申請獲批,香港海關將正式發出金錢服務經營者牌照,牌照上會清楚訂明

  1. 持牌人可經營金錢服務的每個處所地址
  2. 根據打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例所施加或修改的發牌條件 及
  3. 牌照有效期。牌照持有人的名稱及處所地址亦會載於香港海關的持牌人登記冊。

提交網上查詢

如需更多資料,請與我們聯絡 [email protected]

  • 牌照申請
  • 持續性合規支持
  • 環境、社會和管治(ESG)
  • 美國SEC合規支持
  • 合規培訓
  • 家族辦公室合規
  • 放債人牌照
  • 金錢服務經營者牌照
  • 保險經紀牌照
  • 信託公司註冊
  • 成立離岸基金
  • 申請TCSP執照
  • VASP/金融科技合規諮詢
  • 模擬審查
  • 營銷資料審查服務
  • 特別項目
  • 基金註册
    • 中港基金互認
      • 細節補充
  • 簽證申請
  • 招聘服務

Latest Press Release

  • 天智合規顧問為Endowus成功申請香港證監會牌照
  • 天智合規顧問捐贈 10,000 套 COVID-19 快速抗原檢測試劑盒
  • 天智合規一直支持內地腦癱孩子接受遠程遙距康復課程,這種支持絕對是刻不容緩,孩子們不能等的,希望大家一起支持「雲彩行動」www.slining.org
  • 天智合規表揚七名提供義務法律服務的香港大學法律學院同學
  • 天智合規顧問慶祝開業十週年

Latest Media Coverage

  • 明報: 港力谷家族辦公室 顧問料吸內地年輕富豪
  • 信報 : 天智合規冀證監增發牌效率 優化網上申請 展示批核速度
  • 明報: 股樓仍旺 金融界人才流失或三五年浮現 業界稱國安法下銀行面對凍結帳戶被動
  • 信報 : 基金披露氣候風險 業界籲延長過渡期
  • 信報 : 公司違上市規則 研罰管理層

Latest Regulatory News

  • 監管新聞 (2023年4月)
  • 監管新聞 (2023年3月)
  • 監管新聞 (2023年2月)
  • 監管新聞 (2023年1月)
  • 監管新聞 (2022年12月)

Search

© 版權所有 - 天智合規顧問有限公司       免責聲明      私隱聲明 - Enfold WordPress Theme by Kriesi
Scroll to top